文山市人民政府

文山市公安局成功打掉2个“洗钱”团伙

信息来源:市公安局     发布日期:2023年02月17日     作者:市公安局     点击:    
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经过近期的侦查,文山市公安局快速反应、重拳出击,在文山城区又成功打掉2个“洗钱”团伙,抓获违法犯罪嫌疑人8人,查获作案手机9部、作案车辆1辆、缴获涉案现金8000余元,涉案总金额达20余万元,有力震慑了电诈违法犯罪分子的嚣张气焰。

近日,文山市公安局刑侦大队在“断卡”线索核查中获悉,在文山城区,有人利用自己和他人的银行卡提供给违法犯罪分子,进行非法资金结算并帮助取现回款,转移受害人的被骗资金。为遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,全力守护群众“钱袋子”,民警立即对案件线索进行全面梳理、深度分析研判,发现赵某、朱某有重大嫌疑,经深挖扩线,分别以赵某、朱某为首的2个“洗钱”团伙逐渐浮出水面,并掌握了2个犯罪团伙在文山城内通过大量银行卡转账操作,帮助犯罪分子“洗钱”并获得收益的犯罪事实及证据。在收集固定相关证据后,文山市公安局果断出击,集中收网,在文山城区内对多名违法犯罪嫌疑人实施抓捕,先后抓获违法犯罪嫌疑人8人,落地打击团伙2个,查获作案手机9部、作案车辆1辆、缴获涉案银行卡30余张、涉案现金8000余元,涉案总金额达20余万元。经审讯,2个团伙的8名嫌疑人如实供述了伙同他人在一起,通过收买、租赁、借用他人银行卡为电信网络诈骗犯罪人员提供“洗钱”活动的犯罪事实。

目前,8名犯罪嫌疑人已被文山市公安局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。下一步,文山市公安局将持续加大打击力度,保持对电信网络诈骗违法犯罪严打高压态势,做到打早打小打苗头、应打尽打决不姑息,坚决遏制电信网络诈骗犯罪蔓延,切实维护群众切身利益,为建设平安文山保驾护航。